线索研判/ CL-2026-0501
Lagos Textile 有限公司
高风险待研判单位主体 · RC-105320发现时间 2026-10-28基金支付异常
模型输出
基金支付异常 · v2.4.1
识别结果
五家单位共用同一收款账户，资金流向异常
风险评分
96
/ 100
涉及金额
₦ 284,650
NGN
命中指标
03
项
- 分析主体
- Lagos Textile 有限公司
- 分析周期
- 2026-08 至 2026-10
- 输出时间
- 2026-10-28 09:42 UTC
- 任务编号
- RUN-2026-0501
模型简介
模型管理中心
关联付款指令、银行流水及备案账户，识别重复划拨、异常收款和支付偏离。
- 模型名称
- 基金支付异常
- 风险主题
- 基金安全
- 识别方式
- 规则引擎 + 多源交叉比对
- 模型版本
- v2.4.1
- 更新日期
- 2026-10-20
- 所属团队
- 征缴与基金风控组
登记资料申报缴费经办与支付
资料来源：登记、征缴、待遇核定、支付系统及经办日志 · 身份与账户信息已脱敏