线索
基金支付异常
发现异常，核实依据，让每一条风险线索有据可循。
线索清单
| 线索编号 / 发现时间 | 风险主体 | 异常摘要 | 风险等级 | 涉及金额 | 状态 / 负责人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-2026-0501 2026-10-28 | Lagos Textile 有限公司 单位 · RC-105320 | 五家单位共用同一收款账户，资金流向异常 | 高风险 评分 96 / 100 | ₦ 284,650 | 待研判 Amara Okafor | |
| CL-2026-0502 2026-10-27 | Westbridge 物流集团 单位 · RC-105321 | 单日基金支付金额偏离历史均值 186% | 高风险 评分 92 / 100 | ₦ 168,200 | 待研判 Kwesi Boateng | |
| CL-2026-0503 2026-10-26 | Accra Foods 食品公司 单位 · RC-105322 | 同一付款指令在不同批次重复执行，疑似重复划拨 | 高风险 评分 87 / 100 | ₦ 92,400 | 待研判 未分配 | |
| CL-2026-0504 2026-10-25 | Savanna 建筑有限公司 单位 · RC-105323 | 收款方名称与登记机构不一致，涉及 8 笔支付 | 中风险 评分 76 / 100 | ₦ 76,800 | 待研判 Amara Okafor | |
| CL-2026-0505 2026-10-24 | Unity 医疗服务公司 单位 · RC-105324 | 大额支付拆分为多笔小额，疑似规避审批阈值 | 中风险 评分 72 / 100 | ₦ 54,200 | 待研判 Kwesi Boateng | |
| CL-2026-0506 2026-10-23 | Coastal Manufacturing 公司 单位 · RC-105325 | 基金支出无对应核定凭证，业务与财务记录不符 | 中风险 评分 68 / 100 | ₦ 32,600 | 已升级 未分配 |
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