线索
违规操作监测
发现异常，核实依据，让每一条风险线索有据可循。
线索清单
| 线索编号 / 发现时间 | 风险主体 | 异常摘要 | 风险等级 | 涉及金额 | 状态 / 负责人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-2026-0301 2026-10-28 | Lagos Textile 有限公司 单位 · RC-105120 | 经办人凌晨批量修改 18 个福利支付账户 | 高风险 评分 96 / 100 | ₦ 284,650 | 待研判 Amara Okafor | |
| CL-2026-0302 2026-10-27 | Westbridge 物流集团 单位 · RC-105121 | 同一经办人完成申请与复核，未执行岗位分离 | 高风险 评分 92 / 100 | ₦ 168,200 | 待研判 Kwesi Boateng | |
| CL-2026-0303 2026-10-26 | Accra Foods 食品公司 单位 · RC-105122 | 绕过复核审批直接调整福利核定金额，共涉及 6 笔 | 高风险 评分 87 / 100 | ₦ 92,400 | 待研判 未分配 | |
| CL-2026-0304 2026-10-25 | Savanna 建筑有限公司 单位 · RC-105123 | 离岗人员账户仍在操作，近期办理 12 笔待遇变更 | 中风险 评分 76 / 100 | ₦ 76,800 | 待研判 Amara Okafor | |
| CL-2026-0305 2026-10-24 | Unity 医疗服务公司 单位 · RC-105124 | 短时间内多次修改缴费年限，操作轨迹异常 | 中风险 评分 72 / 100 | ₦ 54,200 | 待研判 Kwesi Boateng | |
| CL-2026-0306 2026-10-23 | Coastal Manufacturing 公司 单位 · RC-105125 | 撤销已办结业务后重新支付，疑似规避重复校验 | 中风险 评分 68 / 100 | ₦ 32,600 | 已升级 未分配 |
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