线索研判/ CL-2026-0306
Coastal Manufacturing 公司
中风险已升级单位主体 · RC-105125发现时间 2026-10-23违规操作监测
模型输出
违规操作监测 · v2.4.1
识别结果
撤销已办结业务后重新支付，疑似规避重复校验
风险评分
68
/ 100
涉及金额
₦ 32,600
NGN
命中指标
03
项
- 分析主体
- Coastal Manufacturing 公司
- 分析周期
- 2026-08 至 2026-10
- 输出时间
- 2026-10-23 09:42 UTC
- 任务编号
- RUN-2026-0306
模型简介
模型管理中心
结合经办日志、账户变更与审批链，识别越权办理、岗位分离缺失和异常集中操作。
- 模型名称
- 违规操作监测
- 风险主题
- 经办合规
- 识别方式
- 规则引擎 + 多源交叉比对
- 模型版本
- v2.4.1
- 更新日期
- 2026-10-20
- 所属团队
- 征缴与基金风控组
登记资料申报缴费经办与支付
资料来源：登记、征缴、待遇核定、支付系统及经办日志 · 身份与账户信息已脱敏